山西省农信联社:重新修订 反洗钱管理办法

    本报讯  近日，山西省农村信用社联合社印发了新修订的《山西省农村信用社反洗钱管理办法》等七项内控制度。

    此次修订是山西省联社履行反洗钱职责、做实反洗钱工作的重要举措。自2017年起，山西省联社依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》、人民银行2018年2号令及人民银行太原中支相关反洗钱规定，对2013年底印发、试行的反洗钱制度进行修订。

    此次修订进一步规范了客户身份识别、客户洗钱风险评级等工作要求和流程，明确了反洗钱工作岗位职责，规范了反洗钱工作程序，为保障全省农村信用社反洗钱工作协调有序进行、遏制洗钱犯罪及相关犯罪提供了制度保障。

（李计平）