本报讯 9月4日，中国人民银行发布《2007年中国反洗钱报告(摘要)》(下称“报告”)。报告表示，违规问题主要出现在两类金融机构，一类是农村信用社和农村合作银行，共发现17528起未执行客户身份识别制度的情况；另一类则是机构网点遍及城乡的国有商业银行。两类金融机构都有大量营业机构遍布农村，银行工作人员在开立账户等环节对身份证件的审核不够严格。
报告显示，反洗钱工作起步相对较晚、技术水平相对较低、工作设施相对较差的农村信用社和农村商业银行受到重点检查，其被查机构数在整个银行业被查机构总数的占比增长迅速。
值得注意的是，报告指出，农信社和农商行被处罚的比例明显上升，显示这两类金融机构反洗钱工作合规程度亟待提高。与2006年相比，2007年农信社、农商行被罚百分比出现大幅上升，而除外资银行略有上升外，其他类型的银行业金融机构被罚百分比均出现不同程度的下降。（何 金）