为实现案件防控目标，确保将案件防控工作落到实处，山东省惠民县农信联社提出了“五个到位”的措施。

　　责任到位，建立案件防控责任制。明确责任，督促各社加强经营和内部管理的制度化、规范化建设，强化监督机制，由联社“一把手”亲自抓案件防控工作。联社理事长与各基层社、各部门负责人及签订年度各类案件防范目标管理责任状，各基层社负责人与各岗位和员工签订案件防范目标管理责任状，把防控工作分解落实，建立层层责任制。

　　教育到位，强化员工思想教育。狠抓员工管理工作，防范道德风险。主抓思想品德、职业操守、法制教育、案例警示四项教育工作。每月开展一次典型案例分析会议，对近年来金融机构发生的典型案例进行剖析，对易发案的重点环节、重点岗位进行重点监督。增强员工的防案控案意识。对违规放贷案等案例进行讲析，并要求员工提出防范意见。

　　管理到位，进一步完善内控体系。一方面加强日常检查，抓住案件防控的重点环节，联社案件防控办公室将易产生隐患的环节利用信息提示员工，定期反馈，对所有网点每月查库一次，对各营业网点的现金、重要空白凭证根据日常业务量重新核定限额，严禁超限额的情况，对重要空白凭证、抵质押物品每月核查一次。不定期调阅网点监控录像，监测员工日常操作的合规性，对检查发现的重点问题由案件防控办公室做出风险提示，并督促整改，对责任人加以处罚。每月组织各职能科室有选择性地进行规范化交叉检查，对检查发现的问题在内网进行通报，督促整改，对屡查屡犯的问题严加处罚。

　　排查到位，对重点业务及领域全面排查。在全辖范围内开展顶冒名贷款排查、“九种人”排查、信贷风险排查、员工账户清理工作。同时，按照文件要求对员工建立“九种人”行为监督台账，落实行为监督责任人。业务部门对全辖范围的贷款抵押登记权证的真实性、有效性进行逐笔核对。

　　防范到位，加强对盗、抢、骗案件的防控。基层社负责人每月夜间留宿不少于15天，住社人员不少于3人。进行随机电话查岗和实地突击查岗。安全保卫操作流程要落实到位，监察保卫部门负责人要不定期跟车押运。明确枪支弹药管理责任人，对枪支弹药的管理和领用坚持双人负责制。对安装ATM机的营业网点指定专人定期进行巡查。