广东省茂名市茂南区农村信用联社自2003年初开展反洗钱工作以来，积极采取有效措施开展反洗钱工作，提升反洗钱工作整体水平， 在反洗钱领域取得一定成效。

　　一是成立反洗钱领导机构，指导督促反洗钱工作；制定《反洗钱工作实施细则》、《反洗钱信息报告管理办法》等操作性较强的内控制度。二是加强反洗钱宣传。全社各网点悬挂反洗钱宣传标语、张贴宣传画，并组织员工走上街头开展反洗钱宣传，分发宣传单,营造反洗钱工作的良好环境。三是加强反洗钱业务培训。区联社举办了五次反洗钱信息联络员培训班和一次各营业网点反洗钱经办人员及负责人培训班；两次组织网点会计人员参加人民银行反洗钱业务培训班，使干部员工及时掌握反洗钱法律法规，熟悉反洗钱操作规程，审慎识别可疑交易，增强反洗钱工作能力。四是严格反洗钱各项操作，对客户认真尽职调查。各网点基本建立客户身份登记制度，按照“了解你的客户”制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供证明文件的真实性、完整性和有效性。五是严格大额和可疑交易报告报送制度。区联社按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，落实大额和可疑交易报告制度，按规定按时间报送可疑交易报告，推动反洗钱工作的规范化和制度化。